Uyum gorevlisi kimdir?

[Admin]

Uyum görevlisi kimdir?​

Uyum görevlisi, bulunduğu kurumun personelidir. Kurumunda kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması için gerekli sitemin kurulması, eğitimlerin yapılması, gerekli raporlamaların yerine getirilmesi türü görevleri yerine getirir.

Uyum Birimi kararı nedir?​

Alternatif Bank Mevzuat ve Uyum Bölümü, Uyum Birimi, Banka’nın 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine …
Uyum görevlisine vekalet eden kişi, uyum görevlisinin tüm görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir. Uyum görevlisi görevinden ayrıldığı dönem itibarıyla yürütülen işlerden sorumlu olmaz. Uyum görevlisine bir takvim yılı içinde altmış günden fazla süre ile vekalet edilemez.
Suç gelirleri ile mücadele kim tarafından yürütülür?
FATF: Mali Eylem Görev Grubu (Financial Action Task Force) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele edilebilmesi için uluslararası standartlar ve politikalar geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan devletlerarası kurum.
Münhasıran uyum görevlisi ne demek?
(2) Uyum görevlisi, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun yetkisini devrettiği bir veya birden fazla üyeye bağlı olacak şekilde, münhasıran kurum personeli olarak atanır. Uyum görevlisinin uhdesinde satış ve pazarlamayla ilgili olmamak şartıyla, uyum programının yürütülmesini aksatmayacak diğer görevler bulunabilir.

Uyum programının bir bütün olarak yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden nihai olarak kim sorumludur?​

MADDE 6 – (1) Uyum programının bütününün, yükümlünün faaliyetlerinin kapsamı ve özelliklerine uygun bir biçimde, yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden, nihai olarak yönetim kurulu sorumludur. Kurum politikası asgari düzeyde; risk yönetimi, izleme ve kontrol, eğitim ve iç denetime ilişkin politikaları içerir.

Ülkemizde suç gelirleri ile mücadele hangi kurum tarafından yürütülür?​

Gerçekleştirilmek istenen işlem tutarının ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatında belirlenen tutar sınırlarının altında (nakit işlemlerde 20.000 TL altında, elektronik transfer işlemlerinde (EFT ve SWIFT) 2.000 TL altında) olması durumunda.
Şüpheli işlemler kaç gün içinde MASAK a bildirilir?
MADDE 5 – (1) Şüpheli işlemler yükümlüler tarafından; işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal Başkanlığa bildirilir.
MASAK şüpheli işlem bildirim limiti ne kadar?
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, sürekli iş ilişkisi tesisi dışında da şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeden, daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeden, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin …