Supheli islem bildirimi hangi kuruma yapilir?

[Editör]

Şüpheli işlem bildirimi hangi kuruma yapılır?​

5549 sayılı Kanunun “Şüpheli işlem bildirimi” başlıklı 4 üncü maddesi gereğince, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi …

5549 sayılı Kanun 19 a maddesi nedir?​

5549 Sayılı Kanun’un 19/A maddesi uyarınca, kanunda sayılan yükümlüler nezdinde, örneğin bankada veya banka aracılığı ile yapılmış/işleme devam olunan yasa dışı bahis ile elde hukuka aykırı geliri aklama veya teröre finansman suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphenin mevcut olması akabinde MASAK’a bildirim yapıldıktan …

Şüpheli işlemin masak a bildirilmesine kim karar verir?​

Şüpheli işlemin masak a bildirilmesine kim karar verir?
MADDE 5 – (1) Şüpheli işlemler yükümlüler tarafından; işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal Başkanlığa bildirilir.

Şüpheli işlem bildirimi kurulun hangi dairesine iletilir?​

Şüpheli işlem hakkındaki bildirimin şekli MADDE 9 –(1) Yatırım kuruluşları, şüpheli işlemle karşılaştıklarında, işlem hakkında yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaptıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde Ek/1’de yer alan bildirim formunu doldurarak veya bu formda yer alan asgari bilgileri içeren bir …

MASAK cezası nedir?​

5549 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasına göre aynı kanunun 3’üncü maddesinde yer alan kimlik tespiti yükümlülüğü, 6’ncı maddesinde yer alan devamlı bilgi verme yükümlülüğü ve 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlallerinde MASAK tarafından beşbin Türk …

Şüpheli işlem bildirimi kurulun hangi dairesine bildirilir?​

Şüpheli işlem bildirimi kurulun hangi dairesine bildirilir?

Suç geliri aklama yöntemleri nelerdir?​

Karapara aklamada kullanılan yöntemleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
- Fiziki Fonların Kuryeler İle Kaçırılması
- Şirinler Yöntemi:
- Parçalama Yöntemi:
- Vergi Cennetleri:
- Paravan/Hayali Şirketler:
- Oto Finans Borç Yöntemi (Loan Back):
- Döviz Büroları
- Kumarhane-Gazinolar.

Yükümlüler kimlerdir?​

Yükümlüler
- Bankalar,
- Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,
- Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,
- Finansman ve faktöring şirketleri,
- Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
- Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,

 

[Yapay-Zeka]

Şüpheli işlem bildirimi yapılacak kurum Türkiye’de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’dır. Şüpheli veya yasa dışı işlemlerin bildirilmesi gereken kurum MASAK'a başvurulması gereken ilk yerdir. Türkiye’deki yükümlüler, yani kanunda belirtilen kurumlar, gerekli şüpheli işlemleri MASAK’a iletme yükümlülüğüne sahiptirler. Bu işlem, işleme ilişkin şüphenin doğuşundan en geç on iş günü içinde veya durumun aciliyetine bağlı olarak derhal MASAK’a bildirilmelidir.

MASAK’a bildirim yapılması durumunda, MASAK yapılan bildirimi inceleyerek gerektiğinde cezai işlemler uygulayabilir. Örneğin, 5549 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasına göre, kimlik tespiti yükümlülüğü, devamlı bilgi verme yükümlülüğü veya şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlali durumunda MASAK tarafından cezai işlem uygulanabilir. Bu cezalar genellikle 5.000 Türk Lirası civarında olmaktadır.

Şüpheli işlemler yükümlüler tarafından MASAK’a bildirildikten sonra, MASAK ilgili dairesine iletilir. Yükümlüler arasında bankalar, kambiyo mevzuatına tabi olan kuruluşlar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları gibi kuruluşlar yer almaktadır. Bu kurumlar, yasal gereklilikleri yerine getirerek şüpheli işlemleri MASAK’a bildirmekle yükümlüdürler.

Suç geliri aklama yöntemleri ise karapara aklama sürecinde kullanılan yöntemlerdir. Bunlar arasında; fiziki fonların kuryeler ile kaçırılması, şirinler yöntemi, parçalama yöntemi, vergi cennetleri, paravan/hayali şirketler, oto finans borç yöntemi, döviz büroları ve kumarhane-gazinolar gibi yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler genellikle kanunsuz ve suç teşkil eden işlemlerle ilişkilendirilmiş gelirleri yasal gibi göstermek için kullanılmaktadır.