Suc gelirlerinin aklanmasi asamalari nelerdir?

[Admin]

Suç gelirlerinin aklanması aşamaları nelerdir?​

Kara paranın aklanması 3 aşamadan oluşur; yerleştirme, ayrıştırma ve bütünleştirme. Her bir yükümlü grubu için farklı dinamikler belirleyici olsa da genel olarak «yerleştirme» aşaması fonun kaynağının tespit edilebileceği ilk kısımdır.

Suç gelirlerinin aklanması ne demek?​

Aklama suçu, genel olarak öncül suçlardan elde edilen gelirlerin, yasa dışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan elde edilmiş gibi göstermek amacıyla yapılan her türlü işlem olarak tanımlanabilir.
Karapara aklamada kullanılan yöntemleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
Integration aşaması nedir?
Bütünleştirme (Integration) Aşaması Bu aşama için suç gelirinin yuvaya dönme aşamasıdır denilebilir. Ayrıştırma aşamasında yasadışı kaynağı ile bağlantısı koparılan suç geliri bütünleştirme aşamasında yasal işlemlerle ülkenin mali sistemine aklanmış bir şekilde sokulur.
Hangisi müşteri olarak kabul edilemez?
Müşteri ilişkilerinin karşılıklı bilgi alışverişi, güven ve açıklığa dayanması gerekliliği kapsamında, müşteri tanıtıcı bilgi ve formlarını doldurmaktan kaçınan, isteksiz olan veya yanıltıcı, teyit edilemez bilgiler veren kişi ve kurumlar müşteri olarak kabul edilmez.

Aklama Yöntemleri Nelerdir?​

En Sık Kullanılan Kara Para Aklama Yöntemleri Nelerdir?

Suç geliri aklama suçunun unsurları nelerdir?​

Suçun unsurlarının oluşabilmesi için, aklamaya konu malvarlığı değerlerinin “öncül suç” işlenerek elde edilmiş olması ve öncül suçların işlenmesiyle elde edilen her türlü maddi menfaat ve değerin (para, otomobil, dolar veya euro gibi döviz vs.) aklanmaya çalışılması gerekir.
Ancak kara paranın aklanmasından esas itibari ile üç aşamadan bahsedilmektedir. Bunlar yerleştirme (placement), ayrıştırma (layering) ve bütünleştirme (integration) aşamalarıdır. Her aklama fiilinde üç aşamanın da kullanılması zorunlu değildir.
Hangisi müşteri olarak kabul edilemez ve işlemlerine aracılık edilemez?