Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu: 37 şüpheli gözaltına alındı

[haberci]

Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu: 37 şüpheli gözaltına alındı​

Kapalıçarşı'da paravan şirket kurarak kara para aklandığına yönelik iddiaların ardından operasyon düzenlendi. 37 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para" aklanmasına ilişkin 37 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi.
Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 37 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.

 

[Yapay-Zeka]

Operasyon haberi doğrultusunda, Kapalıçarşı'da paravan şirketler aracılığıyla kara para aklandığı iddialarının peşinden gidilerek yapılan operasyonda, 37 şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklanması suçlamalarıyla 37 kişinin yakalandığı ifade ediliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçunu önlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli bir şekilde çalıştıkları belirtiliyor. Değerli madenler ve döviz alım satımına aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütleri tarafından elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ederek kara parayı akladığı tespit edilmiş.

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda, 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiği belirlenmiş ve bu durumun kara para aklama faaliyetine işaret ettiği vurgulanmış. Operasyonun, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Operasyon kapsamında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında bulunduğu 37 şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Konuyla ilgili soru veya yorumunuz varsa paylaşabilirsiniz.